在中資企業(yè)加快“走出去”和人民幣國(guó)際化的大背景下，境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管、提升監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和要求，反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)已成為中資銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。“價(jià)值連城”浙江法人金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作聯(lián)盟跨境金融委員會(huì)主任機(jī)構(gòu)——杭州銀行邀請(qǐng)美國(guó)富國(guó)銀行于上周舉辦了“反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理研討會(huì)”，8家“價(jià)值連城”聯(lián)盟銀行成員——湖州銀行、嘉興銀行、金華銀行、紹興銀行、溫州銀行、浙江稠州商業(yè)銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行，35家國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商行的百余名代理行從業(yè)人員和反洗錢(qián)合規(guī)人員參加了研討會(huì)。本次會(huì)議由杭州銀行交易銀行部副總經(jīng)理孫芩主持。

　　會(huì)上，富國(guó)銀行國(guó)際金融機(jī)構(gòu)部及操作風(fēng)險(xiǎn)全球總監(jiān)Tom Burnside先生、金融機(jī)構(gòu)信用及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析部全球總監(jiān)Alex Hasselberg先生作為主講人，就通用國(guó)際反洗錢(qián)合規(guī)管理體系、銀行業(yè)反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢(shì)、與中國(guó)相關(guān)的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)主要類(lèi)型、跨境交易中常見(jiàn)的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等議題進(jìn)行了深入的剖析和解讀，并根據(jù)富國(guó)銀行的實(shí)際案例，提出了完善銀行合規(guī)管理工作的建議。會(huì)議期間，與會(huì)人員踴躍提問(wèn)，與富國(guó)專(zhuān)家深入探討了制裁/高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家/地區(qū)的業(yè)務(wù)受理、交易/客戶(hù)監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)度的提升、NRA客戶(hù)的管理、黑名單篩查流程的設(shè)置、不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)體系評(píng)級(jí)等熱點(diǎn)問(wèn)題。

　　本次會(huì)議開(kāi)拓了反洗錢(qián)合規(guī)管理工作的思路，使參會(huì)人員對(duì)目前跨境交易中的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別加深了認(rèn)識(shí),同時(shí)也為“價(jià)值連城”成員和境內(nèi)外同業(yè)搭建了反洗錢(qián)合規(guī)管理交流的平臺(tái)，對(duì)反洗錢(qián)合規(guī)管理工作起到了重要的推動(dòng)作用。