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標題前綴 跨境金融專業委員會

負責推進成員機構間國際業務領域的業務合作

主任機構

杭州銀行

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標題前綴 委員會動態

跨境金融專業委員會舉辦道瓊斯反洗錢合規培訓

5月14日，杭州銀行作為“價值連城”聯盟跨境金融專業委員會主任機構，牽頭舉辦道瓊斯反洗錢合規培訓。聯盟專業委員會成員參加本次培訓。 本次培訓由道瓊斯公司的國際反洗錢專家馬建新老師主講，內容圍繞國際反洗錢監管形勢及應對策略，當前金融制裁的國際形勢、政策理解、尺度把握及實踐經驗，國際業務反洗錢（包括國際制裁、處罰案例、盡職調查方法），國際洗錢風險，國際反洗錢新挑戰、新趨勢等展開，有很高的實用性，受到了...

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